बैंक धोखाधड़ी के मामले में ईडी इंदौर की बड़ी कार्रवाई:लंदन में स्थित लगभग 7 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को किया अटैच

बैंक धोखाधड़ी को लेकर इंदौर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने लंदन में 7 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संपत्ति को अटैच किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत की गई। जांच में डमी फर्मों के जरिए कमाई को निवेश के नाम विदेश में भेजने की बात सामने आई थी। पाली लॉजिक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक उत्कर्ष त्रिवेदी और अन्य ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 57.47 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। एक अन्य मामले में न्यू कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक सुनील कुमार त्रिवेदी और अन्य ने एसबीआई बैंक के 249‌.97 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। दोनों ही मामलों में बैंक के साथ करीब 307.44 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। बैंक धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई में दर्ज दो केस के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी। ED की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कंपनियों के एक पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिसमें कई डमी यानी फर्जी कंपनियां शामिल थीं। यह कंपनियां कर्मचारियों और करीबी लोगों के नाम पर बनाई गई थीं। इनके जरिए पैसे को इधर-उधर घुमाया गया, लेयरिंग की गई और असली सोर्स को छुपाने की कोशिश की गई। इस पूरे खेल का मकसद था अवैध कमाई को वैध दिखाना और बैंक से निकाले गए पैसों को गायब करना। कैसे किया करोड़ों का घोटाला जांच में यह भी सामने आया कि इस घोटाले की रकम को विदेशों में निवेश के नाम पर भेजा गया। यानी भारत से पैसा निकालकर विदेशी ठिकानों पर लगाया गया ताकि जांच एजेंसियों से बचा जा सके। इसी कड़ी में लंदन की यह प्रॉपर्टी भी सामने आई, जिसे अब ED ने जब्त कर लिया है। इससे पहले, 26 फरवरी 2026 को ED ने आरोपियों के घरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई अहम डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए गए थे, जिनसे इस पूरे फर्जीवाड़े की परतें खुलती जा रही हैं। फिलहाल ED इस मामले में आगे की जांच कर रही है और संभावना है कि आने वाले समय में और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ये खबर भी पढ़ें… इंदौर शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई इंदौर में हुए 49 करोड़ रुपए के फेक लिकर चालान घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इंदौर में 49 करोड़ के आबकारी फर्जी चालान घोटाले में जांच के बाद 70 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं। यह संपत्तियां इंदौर, मंदसौर और खरगोन में स्थित हैं। यह पूरा मामला शराब ठेकेदारों द्वारा ट्रेजरी चालान में हेरफेर से जुड़ा है।पूरी खबर पढ़ें